700 тисяч гривень готівкою вилучено у кур’єра «конвертаційного» центру при виході з банку

Співробітниками податкової міліції міста Києва виявлено та припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру, повідомляє прес-центра Державної податкової адміністрації у м.Києві. Загальний обіг коштів якого склав близько 300 мільйонів гривень. Організатором конвертаційного центру виявився 42-річний луганчанин. Він чітко розподілив обов’язки в злочинній групі. До складу якої входили кур’єр та 3 бухгалтери. Було проведено 18 обшуків за місцем розташування офісних приміщень, автомобілях та помешканнях фігурантів, під час яких вилучено 14 печаток фіктивних підприємств, готівкових коштів в сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень, чекові книжки, оргтехніка та «чорнова» бухгалтерія підприємств, задіяних у діяльності конвертаційного центру. На їх рахунки накладено 49 арештів, на яких заблоковано 650 тисяч гривень. Вдало проведена спецоперація дозволила затримати організатора та співучасника, в яких вилучено попередньо зняті в одному із столичних банків, готівкові кошти в сумі 700 тисяч гривень. Порушено кримінальні справи за частиною 3 статті 212 та за частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу України. Учасники організованої злочинної групи затримані в порядку ст. 115 КПК України. Ведеться слідство.

Похожие публикации

Отзывов нет на «700 тисяч гривень готівкою вилучено у кур’єра «конвертаційного» центру при виході з банку»

Ваш отзыв:

Имя (обязательно):
Почта (обязательно, не публикуется):
Сайт:
Сообщение (обязательно):